拦截得好! 农行仙游县支行成功堵截涉诈资金取现事件

来源:农行仙游县支行 | 作者: | 时间:2025-07-07

“这是一笔涉诈资金,拦截得好!”近日,农行仙游县支行收到仙游反诈中心发来的一份通报,表扬农行仙游县支行成功堵截了一起涉诈资金取现事件。

事发当日,一名中年男子持他人的银行卡及身份证走进农行仙游县支行营业厅,要求办理银行卡3.8万元的取现业务。网点柜面客服经理对其取现用途及来源进行询问时,男子多次离开柜台去拨打电话后再返回柜台回答,其间还让网点工作人员同电话中自称是汇款人的人员进行对话,证明其资金来源是正规的。

针对客户的异常行为,网点工作人员一方面通过系统核实汇款人信息,另一方面提示电话中的“汇款人”报出身份证号码的后四位,被“汇款人”挂断电话。此外,网点工作人员还发现网点附近有陪同人员等待。

网点内勤行长迅速将情况上报仙游反诈中心,并告知男子需要进一步核实后再为他办理取现,男子听后一边拨打电话一边离开网点。

经仙游县反诈中心后续反馈,该笔资金为涉诈资金。此次涉诈资金在柜面被成功拦截,充分展现了农行工作人员敏锐的风险意识和专业的应急处置能力,体现了农行在打击电信诈骗,维护金融安全方面的责任担当。

下一步,农行仙游县支行将持续深化反诈宣传教育,强化风险监测,提升员工反诈识别能力,优化警银协作机制,为保护客户资金安全、构建稳定的金融环境贡献一份力量。(林冰晶)