仙游一车行用POS机刷卡 非法套现近千万元
pt.fjsen.com 2013-06-18 09:06 蔡学伟 王金标 来源：东南网
东南网6月18日讯（海峡都市报记者 蔡学伟 通讯员 王金标）日前，仙游警方经过缜密侦查，破获一起非法套现近1000万元特大非法经营案件，抓获犯罪嫌疑人林某，目前，林某已被刑事拘留。 6月5日，仙游县公安局接到中国人民银行仙游县支行工作人员报案：该行在开展反洗钱走访调查中发现，仙游县鲤城某二手车贸易有限公司（经营部），申请的POS机刷卡交易频繁、交易金额巨大，与实际经营规模不符，涉嫌POS机套现等非法经营活动。接报后，仙游警方通过各方面的调查取证，锁定该经营部负责人林某有作案嫌疑。经初步审查，林某今年35岁，是仙游县鲤城街道人，其供述利用POS机，通过虚假交易，非法套现近1000万元的犯罪事实。 |
责任编辑:陈小欢
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