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 东南网莆田5月21日讯 5月20日，兴业银行莆田分行邀请省级人民银行相关反洗钱专家老师来行作反洗钱风险防范与合规实务专题培训，分行各部门、机构负责人及企金条线、零售条线、会计条线、风险审查人员共计近170人参加了本次培训。 培训既从宏观分析了当前反洗钱工作的总体形势及反洗钱工作的必要性，也从合规实务层面详细介绍了反洗钱法律制度体系、金融机构反洗钱工作主要内容、日常监管检查中发现的问题、客户身份识别、可疑分析与识别以及如何分析重点可疑交易等内容，通过大量丰富的风险案例分析，理论结合实际，深入浅出，进一步提升员工反洗钱履职意识，提高风险防范能力，夯实内控合规基础，为该行稳健经营保驾护航。 |
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