警银联手 兴业银行莆田分行成功拦截一起涉案资金转移事件

东南网莆田11月1日讯 10月28日上午，在兴业银行莆田荔城支行里，一场紧张的“周旋”正在展开。支行会计主管一边关掉话筒指导当值柜员拖延时间稳住柜台前的男子，一边设法通知大厅的工作人员配合，等待公安民警的到来。大约五六分钟后，公安民警到达后将该男子及其同伴带走。

原来，当天上午11点半左右，两名年轻男子一同进入兴业银行莆田荔城支行，其中一名男子至柜面办理取现业务。当柜员要求出示身份证时，办理业务男子却起身至等候区找同伴索要身份证。

这一异常行为立即引起了柜员警觉，查询该名男子银行卡信息后，发现该账户存在异常交易，遂喊来会计主管进一步核实该男子身份信息。会计主管发觉该男子在谈话过程中言辞闪烁，眼神时不时瞟向等候区同伴。而该男子与等候区同伴沟通后，到柜台声称自己赶时间取消办理，会计主管以业务授权等理由进一步拖延时间。

结合现场情况，会计主管判断该男子有转移非法资金重大嫌疑，立即示意另一名柜员拨打报警电话，同时告知厅堂值班的理财经理配合稳住该男子。

11点48分，该男子同伴走出网点先行离开，该男子随即跟出。此时民警到达现场，在银行工作人员协助下，顺利制服两名男子，并带回公安局做进一步调查。

一直以来，兴业银行莆田分行高度重视客户生命和财产安全，注重日常各类应急演练。下一步，兴业银行莆田分行将继续严格落实公安机关、监管部门和总行相关工作要求，扎实做好日常应急预案演练，进一步强化员工反诈骗意识与反诈骗能力，以实际行动保护群众的生命财产安全。（兴业银行莆田分行 供稿）