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守牢群众“钱袋子” 建设银行莆田分行成功堵截多起电信诈骗案件

2022-11-15 17:12  卢建伟 彭力威 伊诗琪 来源:东南网  责任编辑:金晶晶   我来说两句
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东南网莆田11月15日讯(本网记者 卢建伟 通讯员 彭力威 伊诗琪)近年来,电信诈骗案件层出不穷,已成为影响群众财产安全的重要因素。建设银行莆田分行时刻绷紧防范电信网络诈骗这根弦,在保证反诈宣传工作开展到位的同时,立足营业网点阵地,持续强化对网点客户异常行为的巡查,并通过主动询问、及时干预、果断制止等方式,成功堵截多起电信诈骗案件,切实守牢群众“钱袋子”。

近日,客户陈女士收到自称是“蚂蚁金服”工作人员的电话,声称“蚂蚁金服”现提供辅助刷流水服务,可以显著提高贷款额度,并远程指导陈女士通过建设银行手机银行APP申请17.87万元的个人快贷。

由于个人快贷支用具有特殊规则,陈女士随即来到建设银行莆田分行咨询如何办理贷款转出。该分行工作人员在为陈女士介绍相关业务时,偶然从陈女士口中听到“刷单”“流水”等敏感词汇,便详细询问起客户的贷款用途、收款人情况等。

在听完陈女士讲述事件全貌后,该分行工作人员基本确定陈女士正在遭遇电信诈骗的事实。经工作人员耐心劝说后,陈女士这才恍然大悟,立即终止转账,并对银行工作人员及时识破骗局,挽回损失表达诚挚的谢意。

无独有偶,11月9日,该分行还成功堵截一起“冒充亲戚”诈骗案件。一位老年客户由于不太会使用手机银行等远程转账工具,便来到网点寻求帮助。当班柜员看到微信聊天中的“会员信息”“公司财务”等字眼,便详细询问老人收款人相关信息。在听到老人提起“这是一个远房亲戚”“前几天刚刚加上微信”等信息后,柜员出于资金安全考虑,进一步陪同老人通过微信联系该“亲戚”。果不其然,这名所谓“亲戚”提供的账户名称为“安徽省淮北市某某公司”,而老人的真正亲戚正身处海南。最终,该骗局被成功识破。

下一步,建设银行莆田分行将坚持以最扎实的专业能力、最敏锐的洞察力和高度的责任感,推动反诈各项措施落到实处,为营造良好金融环境贡献力量。

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