兴业银行莆田分行成功拦截一起“涉诈”资金取现

东南网莆田2月7日讯 近年来，信息网络技术的发展带来诸多便利，但与此同时，网络诈骗案件屡禁不止，仍有不法分子通过ATM或柜面取现转移涉案资金。近日，兴业银行莆田城厢支行成功堵截一笔涉诈异常取现事件，堵截涉案账户资金流出，为受骗人减少资金损失。 

当日，一男子前往该行柜面办理取现业务。柜面人员了解客户需求后询问取现用途，该名男子回答含糊其词、前后矛盾，无法提供相关取现依据，且在业务办理过程中，该名男子频繁使用电话与他人交流取现话术，行为可疑。这一异常情况引起该行工作人员警惕，初步判断该名男子账户有涉案风险，婉拒了客户的取现要求，随即对该账户实施了管控措施，同时向辖区各网点发出预警提示，并将可疑信息上报市反诈中心及市人行。随后，该名男子出现在辖区多个支行，以同样理由要求取现，并对银行的内容有所准备应答。因各支行及时收到警示，该男子取款要求均被婉拒。后经与公安机关核实确认，该名男子账户资金涉案，账户被公安机关及时冻结，案件正在进一步调查。 

该行相关负责人表示，秉承着将客户利益放在第一位理念，兴业银行莆田分行在做好防范电信网络诈骗同时，也在不断加强内部员工培训学习，牢固树立安全意识，加强柜面业务风险把控，提升风险事件识别能力，切实守护好群众的“钱袋子”。（兴业银行莆田分行 供稿）